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指多次要求，兆豐都未能提供有意義的解釋。韓國ＩＢＫ達成和解，沒罰半毛錢。
美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）公布對兆豐銀行紐約分行的合意令，列舉兆豐紐約分行與巴拿馬分行之間的可疑活動，指出一個從兆豐紐約分行接受匯款，在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶，其受益人一直是媒體負面評論的對象，且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
合意令指出，無論ＤＦＳ多次要求，兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客帳戶，提供任何有意義的解釋。
ＤＦＳ也發現，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行間有大量財務活動，根據銀行紀錄，紐約分行與箇郎自由貿易區分行間信用交易的價值總額，台北借錢週轉二○一三年為卅五億美元，二○一四年為廿四億美元；與巴拿馬市分行間則是二○一三年十一億美元，二○一四年四十五億美元。
ＤＦＳ新聞稿指出，相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬「莫薩克．馮賽卡」律師事務所協助成立。ＤＦＳ新聞稿表示，兆豐銀行違反「反洗錢」規定，銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管轄的巴拿馬進行交易，漠不關心。
ＤＦＳ依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行一點八億美元，合意令（Consent Order）要求銀行建立有效的遵循管控，並且保持二年獨立監控；ＤＦＳ將在十天內選派獨立顧問至兆豐銀行紐約台北借錢週轉分行監控，改變其政策與程序，並立即解決未能遵循之處。合意令並要求兆豐銀行在卅天內聘請由ＤＦＳ挑選的獨立監控者，進行兩年監控，以針對分行的遵循計畫進行全面檢視；監控者由ＤＦＳ挑選，並直接向ＤＦＳ回報。
韓國企業銀行（ＩＢＫ）三月也曾和ＤＦＳ達成和解，同意加強反洗錢控管，ＩＢＫ未被處以任何罰款。
兆豐：主動關閉開戶不成功帳戶，可能在客戶聯繫上有落差…
美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）查出兆豐紐約與巴拿馬分行間有數十億美元異常交易，兆豐銀副總梁美琪昨天解釋，台北借錢週轉因應巴拿馬政府反洗錢的要求，兆豐位於巴拿馬二家分行關了許多帳戶，導致紐行台北借錢週轉無法匯入資金，這些被美方認為是應申報的異常交易。
梁美琪表示，近年來巴拿馬政府為洗刷洗錢天堂汙名，要求銀行要進行客戶清理，好好檢視一下往來客戶。
巴拿馬是一個自由港，常有周邊國家民眾來開戶或交易，其中多少有開戶資料不全，或開戶不成功的狀況。兆豐巴拿馬二家分行因應政策，主動將開戶資料不全又無法補齊資料，及開戶不成功帳戶關閉。
梁美琪指出，可能在客戶聯繫上有落差，紐約分行匯款至巴拿馬分行，前後有一百多筆匯款是匯至已關戶的帳戶而被退匯，紐行早期申報了其中七十台北借錢週轉多筆，後期有卅多筆未申報，被ＤＦＳ認為是交易異常。
梁美琪表示，兆豐銀將修改系統，嚴格遵守反洗錢要求，已與ＤＦＳ簽署合意令，除繳交罰金外，將委請由ＤＦＳ指定的法遵顧問負責監督及協助改善紐行法令遵循功能，另聘由ＤＦＳ指定的專家進駐紐約分行檢視過去三年之交易，維持最長二年的獨立監測，確保紐行切實改善。
長虹建設董事長李文造表示，現在建築業的業績還反應2、3年前房市不錯的時候，但去年、今年景氣確實很不好，因為時間差的關係，政府對房市感受有落差，或許要等有建商倒閉了，政府才會開始重視，但政府施政要有遠見，否則等真正反應出來，政府想「救市」也來不及了。
立院龍頭蘇嘉全辦公室日前澄清，8月15日院長接見房仲理監事，卻遭錯誤報導及引申為「新政府不但不打房，還要救市」，不符原意且未承諾；行政院長林全也澄清，520後沒有跟蘇嘉全討論過房價問題，並強調房屋市場交易量萎縮太厲害，才會有救房市的問題。對此李文造感慨，現在社會氛圍還沒到，所以業界怎麼大聲疾呼嚨嘸效，大家還是認為建商「糾勇A」。
業績與房市現況有時間差
李文造表示，公司還有一些待售房屋要處理，至於餘屋售價是否會比2?3年前預售時便宜？李文造不諱言「現在的困難就是在這裡！」很多建商就算要降價也不能直接降，而是送裝潢給客戶，例如送500萬裝潢給客戶，50坪房子換算下來1坪就折10萬元，「不然實價登錄資訊一揭露，絕對無法對已購客戶交代」。
成北市新制房屋稅苦主之一
面對引發爭議的台北市新制房屋稅，李文造直言他也是「苦主」之一，現在交屋中的市民大道「明日博」案、接下來的內湖「天璽」案都將適用，交屋時勢必得面對客戶糾紛。
相對之下，新北市林口的「世紀長虹」，倒是享有林口新市鎮開發的契稅全免，交屋第1年房屋稅、地價稅減免，且前5年可減徵等優惠，相較台北市優惠很多，可是很多人都不知道；值得一提的是，長虹針對此案，還推出由長虹代客戶繳交房屋稅的優惠，希望藉由房屋稅的「雙重優惠」進一步吸引買家上門。
長虹建設董事長李文造表示，現在建築業的業績還反應2、3年前房市不錯的時候，但去年、今年景氣確實很不好，因為時間差的關係，政府對房市感受有落差，或許要等有建商倒閉了，政府才會開始重視，但政府施政要有遠見，否則等真正反應出來，政府想「救市」也來不及了。
立院龍頭蘇嘉全辦公室日前澄清，8月15日院長接見房仲理監事，卻遭錯誤報導及引申為「新政府不但不打房，還要救市」，不符原意且未承諾；行政院長林全也澄清，520後沒有跟蘇嘉全討論過房價問題，並強調房屋市場交易量萎縮太厲害，才會有救房市的問題。對此李文造感慨，現在社會氛圍還沒到，所以業界怎麼大聲疾呼嚨嘸效，大家還是認為建商「糾勇A」。
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李文造表示，公司還有一些待售房屋要處理，至於餘屋售價是否會比2?3年前預售時便宜？李文造不諱言「現在的困難就是在這裡！」很多建商就算要降價也不能直接降，而是送裝潢給客戶，例如送500萬裝潢給客戶，50坪房子換算下來1坪就折10萬元，「不然實價登錄資訊一揭露，絕對無法對已購客戶交代」。
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相對之下，新北市林口的「世紀長虹」，倒是享有林口新市鎮開發的契稅全免，交屋第1年房屋稅、地價稅減免，且前5年可減徵等優惠，相較台北市優惠很多，可是很多人都不知道；值得一提的是，長虹針對此案，還推出由長虹代客戶繳交房屋稅的優惠，希望藉由房屋稅的「雙重優惠」進一步吸引買家上門。
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